logo

Центробанк предложил поднять порог обязательного контроля сделки до 1 млн рублей

Центробанк предлагает увеличить минимальную сумму, при достижении которой сделки обязательно контролируются Росфинмониторингом. Порог возможно увеличить с 600 000 до 1 млн рублей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского.

По его словам, этот вопрос регулятор планирует обсудить с Росфинмониторингом и профессиональным сообществом.

Как пишут «Ведомости», Росфинмониторинг следит не за всеми операциями на сумму более 600 000 рублей, а только за соответствующими определенным критериям. Но они достаточно широкие. Например, контролируются операции с наличными (снятие или зачисление на счет, покупка или продажа иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации), открытие вкладов на третьих лиц, переводы денег компанией по поручению клиента. Часто контролировать такие операции сложно, особенно если она не соответствует типу хозяйственной деятельности компании. Увеличение порога разгрузит контролирующие органы и участников рынка, считают в ЦБ.

Порог в 600 000 рублей действует с момента принятия закона в 2001 году.

  • Facebook
Подписывайтесь на Telegram-канал @realistmedia